冠軍：公告本公司董事會決議買回庫藏股。 @ 博客來好書推薦

鉅亨網新聞中心第二條第35款1.董事會決議日期:104/09/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,092,627,5505.預定買回之期間:104/09/07~104/11/066.預定買回之數量(股):12,000,0007.買回區間價格(元):6.00~10.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.7410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由一：本公司為配合金融監督管理委員會政策及全球股災因應措施、激勵員工並提昇員工向心力擬買回本公司股份(即實施庫藏股)乙案，提請決議。說明：一、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」，等有關規定，買回本公司股票，預計買回本公司之普通股12,000仟股。二、買回相關條件及內容如下：1.買回目的：轉讓予員工。2.買回股份之種類：普通股。3.買回股份總金額上限：新台幣2,092,627,550元。4.預定買回之期間：104年9月7日至104年11月6日。5.預定買回之數量：12,000,000股。6.買回之區間價格：每股新台幣6元至新台幣10元，若股價低於此區間價格之下限，公司將繼續執行買回股份。7.買回之方式：自集中交易市場買回。8.本次預計買回本公司股份佔本公司已發行普通股之2.74%，且預計買回股份之金額上限佔本公司104年6月30日合併財務季報告流動資產之1.82%，不影響本公司財務狀況及資本之維持。9.申報時已持有本公司股份之數量及金額：無。10.申報前三年內買回公司股份之情形：無。11.已申報買回但未執行完畢之情形：無12.另委請凱基證券股份有限公司對本公司買回股份價格之合理性評估出具意見書，詳如附件三。13.依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書如附件四。14.有關買回公司股份之董事會決議及執行情形應於最近一次股東會報告。決議：經全體出席董事決議無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:冠軍建材股份有限公司買回股份轉讓員工辦法第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條轉讓期間：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。第四條受讓人之資格：凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及直接或間接持股超過百分之五十之子公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。第五條轉讓之程序：員工得認購股數，依員工之職等、服務年資、考績及對公司之特殊貢獻等標準訂定之，認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，由董事會另訂員工認購股數。第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條約定每股之轉讓價格：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之；或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項後辦理。第八條轉讓後之權利義務：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。第九條其他有關公司與員工權利義務事項：其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定。第十條其他：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。第十一條本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。第十二條本辦法訂定於民國九十七年九月十六日，第一次修正於民國九十七年九月三十日。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:冠軍建材股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年9月4日第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份12,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.74％，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之1.82%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:冠軍建材股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股6元至每股10元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股10元計最高為120,000仟元，依據該公司民國一○四年第二季財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計股本溢價、已實現資本公積及扣除已決議分配盈餘之金額，合計為2,092,628仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。18.其他證期局所規定之事項:無